在充满竞争的商业社会，每个人、家庭、企业、组织等等都会面临来自外部甚至内部的谎言或欺诈行为
只有做好充分的调查、了解事情真相，才能规避或降低可能遇到的各类风险，为做出正确决策打下基础
男子骗银行99亿 两年挥霍掉9亿
本文来源于2017年7月齐鲁晚报。 1970年出生的任某,于1986年考上省内一知名高校。此后,任某下海经商,从事塑料原料的销售及塑料产品的加工销售。生意越做越大,一共开了三家化工和塑料加工公司。随着眼界的开阔,任某也变得不安分起来,开始寻找金融行业的空子。因为赚钱越来越难,而且为了炒期货谋取本金,任某开始钻研“保兑仓”操作流程,并且真的从里面找出了漏洞,开始了偷天换日般的大骗局。有内鬼，预订大公司办公室厕所里盖假章！
银行业作为关系到国家民生的关键部门，自然对安全非常的重视。
然而，我们仍然会经常听到或看到很多银行被骗贷、被骗购买理财等等方面的新闻，抛开其中内外勾结的犯罪行为。有很多被骗也是由于对信息真实性调查的疏忽。
譬如，那个假行长坐在真行长的办公室进行接待并冒名签署协议的案例，只要多个心眼拍下照片，到银行网站上去和真正的领导比对一下，或者请其他员工指认一下，都能发现破绽。
类似这类的上当受骗，都是由于对信息真实性的忽视，没有做详细调查的习惯。
只好做好充分的调查，了解事情的真相，了解事件的真伪才能在决策中立于不败之地。红和黑调查致力于通过专业手段在法律法规允许范围内为客户提供全面的调查服务。努力让天下无贼，让天下无骗！
中国农业银行39亿票据大案真相曝光
银监会一则罚单，让农行去年的39亿票据大案有了结果，这则票据案涉及范围广、金额巨大，也最终受到了严厉的处罚。
重庆市人民检察院第一分院的起诉书、不起诉书，也让该票据案的具体案情得以浮现。
据了解，农行票据案的涉案主犯名为姚尚延，“是票据圈大哥级别的人物，可以呼风唤雨”。龙芳曾为农行某支行行长，殷俊和辛铭则是农行北京分行的高管。
该案的爆发，源于2016年1月22日农业银行晚间发布公告：农业银行北京分行票据买入返售业务发生重大风险事件，经核查，涉及风险金额为39.15亿元。 由于涉及金额巨大，公安部和银监会将该案件上报国务院，案发时农行北分保险柜中的票据被换成报纸。
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兴业起诉建行追讨10亿理财金 东吴证券卖飞单疑似无责
本文来源于中国经济网，一起涉及10亿元理财资金的银行间疑似“飞单”案，正在湖北高院受理。案件的原告是兴业银行杭州分行，被告是中国建设银行（下称“建行”）咸宁分行和东吴证券。纠纷源于2015年，兴业银行杭州分行通过通道方东吴证券股份有限公司（下称“东吴证券”）购买了10亿元建行咸宁分行的理财产品。该产品为两年期存款保本型理财产品，年化收益率6.3%。该产品本应于2017年4月21日连本带息兑付。但截至3月底，兴业银行杭州分行仅追回了1.37亿元，剩余资金去向不明。兴业银行杭州分行一纸诉状将建行咸宁分行和东吴证券一起告上法庭。 查看更多内容请点击https://money.qq.com/a/20170626/014060.htm
银行竟买到8亿元假理财被骗一年浑然不知
银行也能买到假理财？别不信，日前重庆渝北区人民法院披露的一起刑事判决书显示，浙商银行西安分行、上海分行就成为了一起假理财案的受害者。
案情大致是这样的：重庆建行某支行的行长，以建行的名义，虚构了两款保本理财，忽悠了浙商银行西安分行、上海分行，分别买了4亿，实际是为地产公司融资。有意思的是，浙商银行一直未发觉这份理财产品有问题，直到银监会(现银保监会)来总行检查，才发现购买的理财是“三无”产品，无备案、无编号、无真实投向。
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